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反資恐 銀行要當守門員





: 工商時報【魏喬怡╱台北報導】

為避免金融業成為恐怖分子資助者的工具,金管會已擬定通報辦法,建構打擊資恐(資助恐怖主義)的防制體系。金管會銀行局指出,過去只有疑似洗錢帳戶銀行才需要通報,但現在資恐防制法已授權,當銀行發現有疑似資恐帳戶時,不必保密個資,可直接通報調查局,若不通報涉及違法的話,銀行反而會被罰20~100萬元。

銀行局官員指出,為使台灣打擊資恐防制體系更趨完備,並因應我國即將接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑準備,依「資恐防制法」規定,金融機構因業務關係知悉經指定制裁的個人、法人或團體的財物或財產上利益及所在地時,應即通報法務部調查局。

銀行局說,金管會依據該法的授權,同時參酌防制洗錢金融行動工作組織(FATF)發布的建議及美國立法例,已擬訂「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」。

根據該規定,金融機構要有「專責主管」協調監督擔任防制洗錢及打擊資恐,而還未設置專責主管的金融機構,應自行決定指派專人,且該專責主管在職超人氣生巧克力哪裡買務上不應有利益衝突。

另外,銀行一旦對客戶進行KYC(了解客戶)後,若查覺有資恐嫌疑帳戶時,自知悉之日起算10天內要向調查局通報,甚至有明顯重大緊急狀況時,則要「立即」以傳真或其他可行方式儘速通報。

銀行局說明,10天是參照美國、新加坡在資恐通報期限及方式而定。據美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的做法,是於財產凍結當日開極品達克闇黑工場門市網路訂購始,起算十個營業日內要向OFAC通報,而新加坡是規定金融機構需立即提交可疑交易報告,其內部審核是否為可疑交易不應超過15個工作天。網路團購達克闇黑工場門市哪裡有鮮甜滋味達克闇黑工場地址

銀行局表示,目前根據聯合國安理會、美國、最好吃的達克闇黑工場 乳酪宅配費用歐盟、國際型警組織特別通告等四大單位都有提供銀行資恐黑名單,對這些自然人、法人,銀行不得對其金融帳戶提供提款、匯款、轉帳、付款等交易服務,而且對這些帳戶銀行可豁免不必保密。品質好的乳酪好好吃

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